Riesgo país
Crimen organizado y riesgo para la inversión en México
Por qué la baja de homicidios no significa menor exposición, y qué implica la recomposición del riesgo para un comité de inversión.
Inteligencia de riesgo y estratégica · Latinoamérica
LASIF es un centro de inteligencia de riesgo y análisis estratégico sobre seguridad, crimen organizado, finanzas ilícitas y dinámicas geopolíticas en Latinoamérica. Análisis claro, verificado y confidencial para las decisiones donde el margen de error es mínimo.
A risk-intelligence and strategic-analysis house covering security, organized crime, illicit finance and geopolitics in Latin America — for corporate security, compliance, legal and investment teams.
Capacidades
Cada encargo responde a una pregunta de negocio concreta y entrega una base sólida para decidir, no una opinión.
Estabilidad, seguridad, factores políticos y regulatorios que afectan una operación, inversión o expansión.
Exposición de operaciones, activos, personal y cadenas de suministro a actores criminales y violencia.
Lavado, sanciones, PEP y exposición regulatoria de contrapartes, transacciones y mercados.
Verificación de socios, proveedores y contrapartes: vínculos, reputación y banderas rojas, con fuentes documentadas.
Vigilancia continua de un mercado, sector o portafolio —incluida la injerencia informativa— con alertas ante cambios materiales.
Análisis a la medida para una decisión puntual, una contraparte específica o una reunión de comité.
Análisis y publicaciones
Comentario experto y análisis de fuentes abiertas sobre seguridad, crimen organizado, finanzas ilícitas y geopolítica en Latinoamérica.
Por qué la baja de homicidios no significa menor exposición, y qué implica la recomposición del riesgo para un comité de inversión.
De la extorsión a las diásporas al lavado mediante banca subterránea: cómo operan estas redes y por qué importan para el cumplimiento.
Por qué la captura del ecosistema mediático es un asunto de seguridad estratégica, y por qué la censura agrava el problema.
Servicios adicionales
Inteligencia periódica sobre un país, sector o tema, en suscripción.
Sesiones para comités, consejos y equipos ante una decisión o coyuntura.
Formación en OSINT, análisis de riesgo y due diligence para equipos internos.
Proyectos de análisis específicos para una pregunta o sector particular.
Clientes
El riesgo es hoy también financiero, legal, reputacional y de cumplimiento. LASIF trabaja con quienes lo gestionan.
Protección de operaciones, activos y personal en entornos expuestos.
Prevención de exposición a contrapartes y entidades sancionadas.
Inteligencia y due diligence para litigios, operaciones y clientes.
Due diligence de mercado y contraparte antes de comprometer capital.
Enfoque
Especialización en riesgo, seguridad e inteligencia, traducida a un entregable corporativo claro y accionable.
Análisis verificado, con niveles de confianza explícitos. Se distingue el hecho del juicio, y se documentan las fuentes.
Enfoque estrictamente defensivo y confidencial. Inteligencia para proteger, cumplir y decidir mejor.
Perspectiva regional latinoamericana con alcance internacional, en español e inglés.
Un mismo estándar de análisis, en todo el espectro de riesgo.
Nosotros
LASIF combina expertise en crimen organizado transnacional, finanzas ilícitas e inteligencia con un estándar de análisis institucional. Producimos estimaciones de riesgo, due diligence y monitoreo —y publicamos investigación abierta— para que empresas, despachos e inversionistas decidan con información verificada en los mercados más complejos de la región.
Trabajamos exclusivamente en el plano defensivo y preventivo, a partir de fuentes abiertas y bajo estricta confidencialidad. Cada juicio se entrega con su nivel de confianza, distinguiendo el hecho del análisis.
Contacto
Comparta la pregunta de negocio y le propondremos el alcance que la responde. Toda conversación es confidencial.